公告日期：2018-01-17

证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券



江西增鑫牧业科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月15日上午9：00在公司会议室召开。



会议通知已于2018年1月8日以电子邮件和专人送达的方式通知公司全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由公司董事长、总经理曾年根先生主持，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。公司监事及相关人员列席了本次会议。



二、会议表决议案情况



会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：



（一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



议案内容：鉴于原董事会秘书、行政总监胡策武先生辞去董事会秘书职务，经公司董事长曾年根先生提名，拟聘任孙军先生担任公司新任董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



孙军先生的简历请见附件一。



（二）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；议案内容：为了更好的开展信息披露工作，加强董事会日常工作职能，决定聘任张杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



张杰先生的简历请见附件二。



（三）会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》；



议案内容：随着公司业务规模的不断扩大，公司评估了近年来客户回款的安全性、客户构成等公司实际经营情况，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，同时依据《企业会计准则》的规定，对应收款项组合中采用的账龄分析法计提坏账准备事项进行会计估计变更。相关变更如下：



账龄 应收账款比例%



变更前 变更后



一年以内 0% 5%



1-2年 5% 10%



2-3年 15% 30%



3-4年 25% 100%



4-5年 50% 100%



5年以上 100% 100%



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（四）会议审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》；



议案内容：根据公司战略规划及提升企业品牌价值需要，公司拟将名称由“江西增鑫牧业科技股份有限公司”变更为“江西增鑫科技股份有限公司”，证券简称由“增鑫牧业”变更为“增鑫科技”，股票代码不变。



根据公司名称变更情况，修改《公司章程》第一章第三条相关内容如下：



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