公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-020
证券代码:835763 证券简称:浙江鼎帮 主办券商:东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈建明
6.会议列席人员:公司监事郦剑锋、曾凡深、王培娟列席本次会议;公司高级管理人员总经理裘志娟、财务负责人和董事会秘书裘天春参加了本次会议。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划和经营发展需要,公司拟以现金购买嘉兴市南湖区尚德大
公告编号:2023-020
厦 2 幢 401、402、403、404、405、406 作为公司办公场所使用,以满足公司发展战略规划对经营场地的长远需求。该房产预测建筑总面积为 882.18 ㎡,预计房价总额为人民币 306.00 万元,契税、印花税及公共维修基金等税费约为人民币 8.576 万元(实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准、各项税费以实际缴纳为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江鼎帮家具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江鼎帮家具股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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