浙江鼎帮:第三届董事会第五次会议决议公告
浙江鼎帮资讯
2023-03-30 17:03:08
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公告日期:2023-03-30


证券代码:835763 证券简称:浙江鼎帮 主办券商:东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈建明

6.会议列席人员:公司监事郦剑锋、王培娟、曾凡深列席本次会议;公司高级管理人员总经理裘志娟、财务总监兼董事会秘书裘天春参加了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的》议案
1.议案内容:

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的
职责。结合 2022 年的主要工作情况,拟定了《2022 年度总经理工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结,并提出了 2023 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容:

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年的主要工作情况,拟定了《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022年工作进行了总结,并提出了 2023 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度报告及摘要>的》议案
1.议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《浙江鼎帮家具股份有限公司2022年度报告》和《浙江鼎帮家具股份有限公司2022年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容:

经会计师事务所审计确认,结合 2022 年度的主要经营状况,公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容:

结合2022年度的主要经营状况,公司拟定了《公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配的》议案
1.议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强公司抵抗风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2023 年续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
的》议案
1.议案内容:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度聘请的公司审计机构,公司决定续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

……
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