浙江鼎帮:第二届董事会第九次会议决议公告
浙江鼎帮资讯
2021-08-12 15:43:59
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2021-08-12


公告编号:2021-010

证券代码:835763 证券简称:浙江鼎帮 主办券商:东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈建明
6.会议列席人员:公司监事郦剑锋、曾凡深、王培娟列席本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求,公司董事会对《公司 2021 年半年度报告》进

公告编号:2021-010

行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
为提高公司的资金使用效率,在不影响公司正常运营的情况下,公司拟将总额度不超过 660 万元(含)的自有闲置资金购买中低风险的短期银行理财产品。投资
时间期限为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日。在上述额度及期限内,资金
可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策并签署相关文件,由财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及到关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江鼎帮家具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

浙江鼎帮家具股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500