浙江鼎帮:2020年年度股东大会决议公告
浙江鼎帮资讯
2021-04-09 16:17:06
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公告日期:2021-04-09


证券代码:835763 证券简称:浙江鼎帮 主办券商:东吴证券
浙江鼎帮家具股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数26,485,665 股,占公司有表决权股份总数的 98.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;


公司高管列席了会议。
二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容:董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年的主要工作情况,拟定了《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结,并提出了 2021 年的工作重点和设想。
2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决

3、表决结果:同意股数 26,485,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容:公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况,监事会拟定《2020年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结,并提出了 2021 年的工作重点和设想。

2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决

3、表决结果:同意股数 26,485,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)、审议通过《关于<公司 2020 年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容:公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《浙江鼎帮家具股份有限公司 2020 年度报告》和《浙江鼎帮家具股份有限公司 2020年度报告摘要》。

2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决

3、表决结果:同意股数 26,485,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


(四)、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容:经会计师事务所审计确认,结合 2020 年度的主要经营状况,公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决

3、表决结果:同意股数 26,485,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五)、审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容:结合 2020 年度的主要经营状况,公司拟定了《公司 2021 年
度财务预算报告》。

2、回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决

3、表决结果:同意股数 26,485,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六)、审议通过《关于 20……
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