公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-012
证券代码:835757 证券简称:盛金稀土 主办券商:开源证券
山东盛金稀土功能材料股份公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 5 日以电话方式
通知。
5. 会议主持人:徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序,符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-012
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<山东盛金稀土功能材料股份公司信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定,为进一步优化公司治理结构,提高规范化运作水平,同时根据公司实际情况,公司拟对《山东盛金稀土功能材料股份公司信息披露管理办法》的相应条款进行修改,具体内容详见修订后的《山东盛金稀土功能材料股份公司信息披露管理办法》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第二届董事会第十一次会议决议》
山东盛金稀土功能材料股份公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
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