公告日期：2020-05-06

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券



淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 14,742,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.38%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：



因当地政府道路规划，公司所在街道名称进行变更，公司需将注册地变更为山东省淄博市高新区尊贤路 1118 号。

2.议案表决结果：



同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：



因公司发展实际需要，公司需将名称拟变更为“山东盛金稀土功能材料股份公司”（变更后的名称以市场监督管理机关最终审核的为准）。

2.议案表决结果：





同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



该议案具体内容详见公司于2020 年4 月 17日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：



同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址、

公司名称变更等相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟变更注册地址、公司名称以及修改《公司章程》，需要向市场监督管理机构以及税务部门、全国中小企业股份转让系统等

机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权董事会全权办理相关事项。

2.议案表决结果：



同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提名董事的议案》

1.议案内容：



原公司董事李栋先生、王莹莹女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名张良先生、刘科先生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：



同意股数 14,742,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。