公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-003
证券代码:835757 证券简称:盛金稀土 主办券商:开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九
次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过:
提名张良先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满,自 2020
年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘科先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满,自 2020
年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事
5 人。会议由徐飞先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-003
(二) 任命/免职原因
原公司董事李栋先生、王莹莹女士辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名张良先生、刘科先生为公司第二届董事会董事。
(三) 新任董监高人员履历
张良,男,1991 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2015 年至 2016 年初,任职于东北证券股份有限公司;2016年 10 月加入淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司,先后任职证券事务代表、董事会秘书等职务。
刘科,男,1988 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大专学历。2010 年 1 月至 2012 年 4 月,任山东矿机集团助理工程师;
2012 年 4 月至 2019 年 5 月任淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
磁机工程师、磁机分厂车间主管、副主任、主任、副厂长;2019 年 5月至今任淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司磁机工程师、生产技术部副部长、盛金稀土永磁应用研究中心副主任。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次董事任免未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《公司第二届董事会第九次会议决议》
公告编号:2020-003
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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