公告日期：2020-04-17

证券代码：835757 证券简称: 盛金稀土 主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

关于拟增加公司经营范围并修订公司章程公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司注册名称：淄博盛金 第三条 公司注册名称：山东盛金稀土新材料科技股份有限公司。 稀土功能材料股份公司。
第四条 公司住所：淄博高新区化 第四条 公司住所：山东省淄博市北路以北,开发区北路以西(淄博 高新区尊贤路 1118 号
高新区先进制造产业创新园内)。
第十二条 公司经营范围为：稀土 第十二条 公司经营范围为：稀土永磁材料、稀土金属制品、磁性 永磁材料、稀土金属制品、磁性设备、稀土永磁电机、新型磁电 设备、稀土永磁电机、新型磁电一体化产品的开发、生产、销售 一体化产品的开发、生产、销售
及上述产品的进出口业务；五金、 及上述产品的进出口业务；五金、机电产品（不含国家专控及九座 机电产品（不含国家专控及九座以下乘用车）的批发、零售。(依 以下乘用车）的批发、零售。有法须经批准的项目，经相关部门 色金属、电解铜、电解铝、电缆、批准后方可开展经营活动)**。 电线的批发、零售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

第三十七条 公司下列对外担保 第三十七条 公司对外担保行为，行为，须经股东大会审议通过： 应当提交公司董事会审议；符合（一）单笔担保额超过公司最近 下列情形之一的，还应当提交股一期经审计净资产 30%的担保； 东大会审议：
（二）公司、公司的控股子公司 （一）单笔担保额超过公司最近及公司分支机构的对外担保总 一期经审计净资产 10%的担保；额，超过公司最近一期经审计净 （二）本公司及公司控股子公司资产 70％以后提供的任何担保； 的对外担保总额，超过公司最近（三）为资产负债率超过 70%的 一期经审计净资产 50％以后提
担保对象提供的担保； 供的任何担保；

（四）连续十二个月内担保金额 （三）为资产负债率超过 70％的超过公司最近一期经审计总资产 担保对象提供的担保；

的 50%； （四）按照担保金额连续 12 个月
（五）连续十二个月内担保金额 累计计算原则，超过公司最近一超过公司最近一期经审计净资产 期经审计总资产 30％的担保；
的 70%且绝对金额超过 3000 万 （五）为股东、实际控制人及其
元； 关联方的提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其 （六）公司章程规定的其他担保关联人提供的担保。
第八十九条 公司董事为自然人， 第八十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 有下列情形之一的，不能担任公
司的董事： 司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制
民事行为能力； 民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期 经济秩序，被判处刑罚，执行期
满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年； 政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年； 完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 自该公司、企业被吊销营业执照
之日起未逾 3 年； 之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务 （五）个人所负数额较大的债……
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