公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-029
证券代码:835757 证券简称:盛金稀土 主办券商:开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 3 日以电话方
式通知。
5. 会议主持人:徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序,符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-029
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司为淄博实建工贸有限公司提供担保的议案》1.议案内容:
本公司为淄博实建工贸有限公司向中国工商银行股份有限公司淄博高新支行申请流动贷款人民币 690 万元提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第二届董事会第八次会议决议》
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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