公告日期:2019-11-11
公告编号:2019-020
证券代码:835757 证券简称:盛金稀土 主办券商:开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 1 日以电话方
式通知。
5. 会议主持人:徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序,符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-020
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据 2019 年半年度公司经营情况,结合公司报表数据编制了
《2019 年半年度权益分派预案》,具体详见公司于 2019 年 11 月 11
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度权益分派预案》的公告。(公告编号:2019-021)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于 2019 年 11 月
26 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-020
三、 备查文件目录
《第二届董事会第六次会议决议》
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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