公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-022

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 26 日上午 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象


公告编号：2019-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于公司 2019年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表股东出息本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

股东可以信函、传真年级上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2019-022

（二） 登记时间：2019 年 11 月 26 日 09:00-09:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：0533-7835757
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录
《第二届董事会第六会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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