公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定，所作决议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-017

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累
计金额-15,648,969.97 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本32,050,000.00 元的三分之一。

该议案具体内容详见公司于2019 年8 月 27日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；


公告编号：2019-017

2、由代理人代表股东出息本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

股东可以信函、传真年级上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 11 日 09:00-09:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：0533-7835757
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录
《第二届董事会第五次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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