公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-014
证券代码:835757 证券简称:盛金稀土 主办券商:开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 14 日以书面方
式通知
5. 会议主持人:徐飞
6. 会议列席人员(如有):张良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序,符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-014
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容:
该报告内容详见于2019 年8 月27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2019 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并报表未分配利润累
计金额-15,648,969.97 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本32,050,000.00 元的三分之一。
该议案具体内容详见公司于2019 年8 月 27日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-014
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司拟于 2019 年 9 月
11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
(1)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《第二届董事会第五次会议决议》
(二)董事、监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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