公告日期:2019-05-15
证券代码:835757 证券简称:盛金稀土 主办券商:开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数12,539,000股,占公司有表决权股份总数的39.12%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度工作的思路,董事会就2018年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,539,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2018年度公司监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司2018年度工作的开展情况和2019年度工作的思路,监事会就2018年度工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,539,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司2018年年度财务审计报告》
1.议案内容:
详见公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,539,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露了《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004)、《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数12,539,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司2018年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据2018年度公司的经营业绩及财务数据,对公司2018年度的财务工作及其具体财务收支情况进行总结性分析,编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,539,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《公司2019年年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司根据2018年度的经营业绩及财务数据,以2019年的经营模板及市场布局为基础,编制了《公司2019年年度财务预算方案》。2.议案表决结果:
同意股数12,539……
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