公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数11,546,000股，占公司有表决权股份总数的36.02%。





公告编号：2019-001

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于解聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：



公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司2016年度和2017年度财务报告相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司经营需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数11,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于聘任公司审计机构的议案》

1.议案内容：



根据公司经营需要，并经过公司严格审查后，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，符合担任公司审计机构的资格，公司同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合



公告编号：2019-001

伙）担任公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数11,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》



淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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