公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-028
证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券
淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事监事高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、2018年第一次临时股东大会、第二届监事会第一次会议、2018年第一次职工代表大会于2018年9月26日审议并通过：
选举徐飞先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举徐祝君、许月怀、王莹莹、李栋为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄鑫女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举李林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。


公告编号：2018-028
选举徐孟喜先生为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举徐飞先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举徐祝君女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举孙宝玉女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

公司2018年第一次临时股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有表决权的股份1126.8万股，占公司股份总数的35.16%。会议由徐飞先生主持。

公司第二届董事会第一次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐飞先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

公司第二届监事会第一次会议召开五日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由黄鑫女士主持。
（二） 换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐飞持有公司股份9,810,000股，占公司股本的30.61%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-028
董事、副总经理徐祝君持有公司股份140,000股，占公司股本的0.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事许月怀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王莹莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李栋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄鑫持有公司股份130,000股，占公司股本的
0.41%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐孟喜持有公司股份90,000股，占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监孙宝玉持有公司股份450,000股，占公司股本的
1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

董事李栋任职履历：2009年8月至2012年2月，任阿里巴巴淄博分公司业务主管，2012年3月至2015年8月，任淄博兰邦水处理工程有限公司销售经理，2015年9月至今，任淄博盛金稀土新材料

公告编号：2018-028
科技股份有限公司销售部副部长。

董事会秘书张良任职履历：2015年3月至2016年9月，任职于东北证券股份有限公司，2016年10月至今，任职于淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司证券部。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
（一）《公司2018年第一次职工代表大会决议》
（二）《公司20……
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