公告日期：2021-10-18

证券代码：835756 证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券
山东弘易传媒控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王英明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,076,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王英明先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王英明先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王英明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王小龙先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王小龙先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王小龙先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘桂超先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘桂超先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂超先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举孙明贵先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙明贵先生继续担任第三届董事会董事，任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。孙明贵先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：


鉴于公司第二届董事会于2021年9月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁勇峻先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。袁勇峻先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,07……
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