公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-032



证券代码：835753 证券简称：裕久装备 主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以的电话方式发出



5.会议主持人：董事长肖双喜

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<镇江裕久智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：



公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编



公告编号：2019-032



制了公司《2019 年半年度报告》。详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-034）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<镇江裕久智能装备股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方平台

（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-37）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方平台

（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-036）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-032



（四）审议通过《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案

1.议案内容：

报告期内部分关联交易在发生时未经审议，现进行追认，具体如下：



关联方 交易内容 交易金额（元）



肖双喜为公司贷款提供



肖双喜 10,000,000.00



最高额保证



镇江众久机械有限公司 关联方资金借入 3,731,732.00



镇江万美熙投资管理合 关联方资金借入 800,000.00



伙企业（有限合伙）



镇江金泓车轮有限公司 关联方资金借入 380……
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