公告日期：2019-07-23

镇江裕久智能装备股份有限公司



2018 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日



2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖双喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,200,000

股，占公司有表决权股份总数的 81.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉》

议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉》

议案

1.议案内容：

审议第二届监事会所编制的《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告

摘要〉》议案

1.议案内容：

审议由公司董事会编制的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度财务决算方案〉》议

案

1.议案内容：

审议由公司董事会编制的《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉》议

案

1.议案内容：



为实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司 2019 年度财务预算方案〉》议

案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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