公告日期:2019-05-31
公告编号:2019-013
证券代码:835753 证券简称:裕久装备 主办券商:华泰联合
镇江裕久智能装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖双喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数29,200,000股,占公司有表决权股份总数的81.38%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度
公告编号:2019-013
审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数29,200,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《镇江裕久智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
镇江裕久智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月31日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。