公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-005
证券代码:835753 证券简称:裕久装备 主办券商:华泰联合
镇江裕久智能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月11日
2.会议召开地点:镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖双喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数29,200,000股,占公司有表决权股份总数的87.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,拟变更公司经营范围并修改公司章程,变更的具体内容
公告编号:2019-005
如下:
原经营范围:自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备,铝合金轮毂、汽车零部件,以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围:自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件、金属材料及制品,以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
原公司章程第二章第十一条为:自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件,以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
修改后公司章程第二章第十一条为:自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件、金属材料及制品,
公告编号:2019-005
以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上经营范围的变更最终以公司登记机关核准登记的为……
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