公告日期：2018-11-13

证券代码：835753 证券简称：裕久装备 主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司



股票发行方案更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



镇江裕久智能装备股份有限公司（以下简称“裕久装备”或“公司”）于2018年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《镇江裕久智能装备股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号2018-009，下称“《股票发行方案》”）。经核查，现将对前期披露的《股票发行方案》的修改内容披露如下：



一、更正前的具体内容

“五、附生效条件的股票认购协议的主要内容

（一）合同主体、签订时间



本次股票发行股份认购协议为公司与投资者单独签订，其中甲方为公司，乙方为投资者，签订时间为公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》之后，以实际签署时间为准。

（二）认购方式、支付方式



认购方式：投资者以现金方式认购；





支付方式：乙方应在本协议生效后，按照甲方公司届时于全国中小企业股份转让股转系统公开披露的《股票发行认购公告》中确定的缴款时间缴纳认购款项。

（三）合同生效条件和生效时间



乙方为机构投资者的，合同自甲乙双方法定代表人或其负责人签字（或加盖私章）并加盖公章（或合同专用章）之日起成立，乙方为自然人的，本合同自甲方法定代表人签字（或加盖私章）并加盖公章（或合同专用章），且乙方签字之日起成立，并在公司董事会及股东大会批准本次发行方案后生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件



除所述的合同生效条件外，合同中未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排



无。

（六）业绩补偿及股票回购的特殊条款



甲方及实际控制人一致同意，甲方2018年、2019年、2020年三年扣非净利润目标分别为2,500万元、3,000万元、3,600万元。同时承诺任意一年甲方扣非净利润指标未达标60%时，乙方有权要求实际控制人肖双喜回购，年化收益率保障为不低于10%（单利）；连续两年甲方平均扣非净利润指标未达标80%时，乙方有权要求实际控制人肖双喜对差额业绩进行现金补偿，具体补偿金额=（1-当年实际完

成扣非净利润/当年承诺目标扣非净利润×80%）×投资金额，补偿金额累计不超过360万元，回购时实际回购款减去已付补偿金金额。乙方同意，2018年-2020年，甲方实际控制人及其指定方有权以不低于10%年化收益率回购不高于乙方持有甲方2/3的股份。

（七）争议解决条款



在履行本合同的过程中，如果甲乙双方发生争议的，应友好协商解决；如果无法协商解决，任何一方提起诉讼的，由甲方住所地人民法院管辖。

（八）其他条款



合同未尽事宜由双方另行签署书面补充协议。书面补充协议生效后与本合同具有同等法律效力。

六、中介机构信息

（一）主办券商

机构名称：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：刘晓丹

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦

联系电话：025-83387660

传真：025-83387872

项目经办人：徐温馨

（二）律师事务所

机构名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德



住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

经办律师：胡凌、姜平

（三）会计师事务所

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

住所：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19、20楼

联系电话：025-84711188

传真：025-84718804

注册会计师：胡学文、吴舟”



二、更正后的具体内容

“五、附生效条件的股票认购协议的主要内容

（一）合同主体、签订时间



本次股票发行股份认购协议为公司与投资者单独签订，其中甲方为公司，乙方为投资者，签订时间为公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于镇江裕久智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》之后，以实际签署时间为准。

（二）认购方式、支付方式



认购方式：投资者以现金方式认购；





支付方式：乙方应在本协议生效后，按照甲方公司届时于全国中小企业股份转让股转系统公开披露的《股票发行认购……
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