公告日期:2018-10-18
公告编号:2018-033
证券代码:835753 证券简称:裕久装备 主办券商:华泰联合
镇江裕久智能装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月16日
2.会议召开地点:镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以电话方式发出
5.会议主持人:肖双喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举肖双喜女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公告编号:2018-033
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容:
聘任肖双喜为公司总经理,王锁哎为公司财务总监,贺万军、佟化静为公司副总经理,徐丹为公司董事会秘书。任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
镇江裕久智能装备股份有限公司
董事会
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