公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-026
证券代码:835753 证券简称:裕久装备 主办券商:华泰联合
镇江裕久智能装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖双喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数29,200,000股,占公司有表决权股份总数的87.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认2018年半年度关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com或www.neeq.cc)上披露的《关于追认2018年半年度关联交易的议案》
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:
同意股数29,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,因出席本次股东大会的公司股东与该议案均存在关联关系,如进行回避将无法表决和形成有效决议,经出席本次股东大会的公司股东一致同意,对该议案不回避表决,按照正常程序表决。
三、备查文件目录
《镇江裕久智能装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
镇江裕久智能装备股份有限公司
董事会
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