公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-036
证券代码:835752 证券简称:日月明 主办券商:招商证券
江西日月明测控科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话通知等方式发出5.会议主持人:熊瑞文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西日月明测控科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-042)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-036
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2018年半年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司2018年半年度利润分配的公告》(公告编号:2018-043)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西日月明测控科技股份有限公司监事任免公告》(公告编号:2018-045)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
1.议案内容:
体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-045)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-036
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西日月明测控股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
江西日月明测控科技股份有限公司
监事会
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