公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-039

证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券



江西日月明测控科技股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年8月20日审议并通过：



提名陶捷为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名朱洪涛为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名孟利民为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名顾云敏为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名张工为公司独立董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名蔡小培为公司独立董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



提名万晓民为公司独立董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



免去潘丽芳的董事职务的议案。自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由陶捷主持。





公告编号：2018-039

本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



续聘人员为陶捷、朱洪涛、孟利民、顾云敏；新聘人员为张工、蔡小培、万晓民。

被提名董事陶捷持有公司股份11,657,000股，占公司股本的19.4283%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事朱洪涛持有公司股份451,250股，占公司股本的0.7521%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事孟利民持有公司股份363,750股，占公司股本的0.6062%。不是失信联合惩戒对象。



被提名董事顾云敏持有公司股份219,250股，占公司股本的0.3654%。不是失信联合惩戒对象。



被提名独立董事张工持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被提名独立董事蔡小培持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被提名独立董事万晓民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被免职董事潘丽芳持有公司股份292,000股，占公司股本的0.4867%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会为第二届董事会开展工作做准备。

（四）新任董监高人员履历



张工先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；1991年7月至1993年2月北京AT＆T光缆有限公司业务经理；1994年4月至2004年3月普华永道北京高级经理；2004年4月至2013年9月北京第一会达风险管理科技有限公司高级副总裁兼CFO；2013年10月至今北京北斗融创投资管理有限公司总经理。



蔡小培先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2008



公告编号：2018-039

年7月至2012年12月任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系讲师、硕士生导师；2013年1月至今任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系副教授、硕士生导师、博士生导师；2013年7月至2016年12月任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系党支部书记、系副主任；2017年1月至今任北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程系主任、北京市轨道交通线路安全与防灾工程技术……
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