公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-032

证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作



细则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



本制度经公司2018年8月8日第一届第十八次董事会审议通过，无需股东大会审议通过。



制度的主要内容，分章节列示：



薪酬与考核委员会工作细则



第一章 总则



第一条 为进一步健全江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。



第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。



第二章 人员组成



第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，由董事会选举产生。



第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。





公告编号：2018-032

第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。



第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。



第三章 职责权限



第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：



（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以

及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；



（二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评

价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；



（三） 审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度

绩效考评；



（四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；



（五） 董事会授权的其他事项。



第八条 薪酬与考核委员会提出的董事、监事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案须报经董事会批准。



第四章 决策程序



第九条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料。包括：



（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；



（二） 公司董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统涉及指标的完

成情况；





公告编号：2018-032

（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩

效情况；



（五） 提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算

依据；



（六） 总结监事的工作情况。



第十条 薪酬与考核委员会按公司的考评标准，草拟考评的建议，并在审议后提交公司董事会，由公司董事会、股东大会根据其职责审……
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