公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-029

证券代码：835752 证券简称：日月明 主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司战略委员会工作细则



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



本制度经公司2018年8月8日第一届第十八次董事会审议通过，无需股东大会审议通过。



制度的主要内容，分章节列示：



战略委员会工作细则



第一章 总则



第一条 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。



第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。



第二章 人员组成



第三条 战略委员会委员由5名董事组成。



第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。





公告编号：2018-029

第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。



第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。



第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。



第三章 职责权限



第八条 战略委员会行使下列职权：



（一）对公司的长期发展规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、

研发战略、人才战略进行研究并提出建议；



（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；



（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；



（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；



（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；



（七）根据公司中长期发展战略规划，审议决定董事会批复的年度投资计

划之外的单项金额500万元以上，1000万元以下（含1000万元）的

固定资产投资，在董事会闭会期间受托进行决策。



（八）公司董事会授予的其他事宜。



第四章 决策程序



第九条 战略委员会决策程序为：



（一）战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前

期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，

并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：





公告编号：2018-029

1、公司发展战略规划；



2、公司发展战略规划分解计划；



3、公司发展战略规划调整意见；



4、公司重大投资项目可行性研究报告；



5、公司战略规划实施评估报告。



（二）战略委员会主任委员审核有关会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。