公告日期:2023-04-26
证券代码:835751 证券简称:华天成 主办券商:申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席 陆克璀
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年财务审计报告》》
1.议案内容:
公司编制了 2022 年财务报告,该报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果
和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)和《广东华天成新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公 司 2022 年 度 内 共 实 现 营 业 收 入 227,726,903.56 元 , 净 利 润
19,022,948.15 元,2022 年末公司资产总额为 265,585,215.38 元,公司资产负债率为 59.68%。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2023 年工作计划,编制
了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
经审计,2022 年末合并未分配利润 42,004,644.90 元,2022 年末母公司未
分配利润为 50,618,543.07 元,根据公司经营情况、资金状况,公司计划以截至
2022 年 12 月 31 日公司总股本 51,568,300 股为基数,向公司全体股东每 10 股
送红股 3 股,每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),共计分配利润 20,627,320.00
元(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需……
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