公告日期：2020-04-21

证券代码：835748 证券简称：埃柯赛 主办券商：浙商证券

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835748 埃柯赛 2020 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥路路 5 号公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

2019 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的 工
作情况编制了《2019 年年度报告》及其摘要。详见公司 2020 年 4 月
21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度报告》与《2019 年度报告摘要》
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2019 年度董事会工作报告》（三）审议《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

公司总经理根据 2019 年度的工作情况及 2020 年的工作计划，
组织编制了 《2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年度公司总经理主要工作进行了回顾、 总结，并提出了 2020 年度的工作任务
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

公司 2019 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认
真执行公司的财务管理制度，对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2019 年度财 务决算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司对 2020 年度的财务
状况进行了合 理的预计，编制了《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

2019 年度利润分配方案：以公司现有总股本 17,520,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 （含税），总计分红
3,504,000 元。 本次分红不送红股，不以资本 公积转增股本
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年年度审计机构》》议案

为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中汇
会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完 善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订
（九）审议《关于修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的要求，公司拟制定新的《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》，经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。（十）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要，公司预
计 2……
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