公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-007
证券代码:835748 证券简称:埃柯赛 主办券商:浙商证券
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方
式向给位董事发出
5. 会议主持人:凌伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关 法 律,
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-007
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
公司董事会总结了公司 2019 年上半年公司的经营状况,审议了
《2019 年半年度报告》,具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
议案内容 详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江埃柯赛环境科技股份有限
公告编号:2019-007
公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第
二届董事会第五次会议决议》。
(二) 《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 2019年半年度报告》
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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