公告日期：2019-05-09

证券代码：835748 证券简称：埃柯赛 主办券商：浙商证券



浙江埃柯赛环境科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：凌伟明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数17,520,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况

2.议案表决结果：



同意股数17,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数17,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃柯赛2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《埃柯赛2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数17,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数17,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数17,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



（六） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2018年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数17,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需与会股东(……
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