公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-003

证券代码：835748 证券简称：埃柯赛 主办券商：浙商证券



浙江埃柯赛环境科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：董事会办公室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方

式发出

5.会议主持人：凌伟明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人





公告编号：2019-003

二、 议案审议情况

1、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；



2、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度总经理工作报告》；

3、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议；

4、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度审计报告》；

5、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

6、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2019年度财务预算方案》，该议案需提交股东大会审议；



7、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；



8、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；



9、以同意5票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。





公告编号：2019-003

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日


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