公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-015
证券代码:835748 证券简称:埃柯赛 主办券商:浙商证券
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以书面方
式向各位董事发出
5.会议主持人:凌伟明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-015
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2018年半年度报告>》议案
1.议案内容:
公司董事会总结了公司2018年上半年公司的经营状况,审议了《2018年半年度报告》,具体内容详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二
公告编号:2018-015
届董事会第三次会议决议》。
(二)《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司2018年半年度报告》
特此公告。
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
董事会
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