公告日期：2017-09-20

证券代码：835747 证券简称：朴道水汇 主办券商：兴业证券



上海朴道水汇环保科技股份有限公司



2017 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年 9月 20日



2、会议召开地点：朴道水汇公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：袁功胜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份54,387,500股，占公司股份总数的84.53%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于实际控制人为公司融资租赁事宜提供担保的议案》



1、议案内容



为提高资金使用效率，根据公司经营需要，公司拟与沣倚融资租赁（上海）有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额总计为300万元人民币（大写：人民币叁佰万元整），期限24个月，免保证金，租金每月度支付一次。公司实际控制人麻英君、袁功胜为本次融资租赁提供连带担保，担保期限为24个月。



2、议案表决结果：



同意股数21,606,874股，占本次股东大会非关联股东有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会非关联股东有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会非关联股



东有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次交易为偶发性关联交易,关联股东麻英君、袁功胜、上海凌泉投资管理中心(有限合伙)需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司发起人北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）的名称变更为嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙），公司拟对公司章程的有关条款进行修改。具体修改如下：



原第六条：



公司发起人出资数额、股份数量、持股比例如下：



序号 发起人姓名或名称 出资数额（万元）股份数量（万股）持股比例（%） 出资时间 出资方式



1 麻英君 1,092.60 1,092.60 36.42 净资产



2 邵俊峰 702.90 702.90 23.43 净资产



3 陈华山 70.80 70.80 2.36 净资产



4 上海凌泉投资管理 496.20 496.20 16.54 净资产



中心（有限合伙）



5 河南秉鸿生物高新 332.40 332.40 11.08 2015年 6 净资产



技术创业投资有限 月30日



公司



6 北京华川秉鸿创业 5.10 5.10 0.17 净资产



投资发展中心（有限



合伙）



7 朱晓鸥 30 30 1.00 ……
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