公告日期:2017-08-10
公告编号:2017-023
证券代码:835747 证券简称:朴道水汇 主办券商:兴业证券
上海朴道水汇环保科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月25日,电子邮件。
2、会议召开时间:2017年8月8日
3、会议召开地点:公司大会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:胡萧
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的参加人
数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
委托他人出席的监事姓名为万欣,不能亲自出席会议的原因为出差,受托监事胡萧出席监事会。
公告编号:2017-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法(2013年修订)》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《公司章程》等有关规定,并根据公司自身实际经营情况,完成了《上海朴道水汇环保科技股份有限公司2017年半年度报告》的编制工作。 2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司政府补助会计政策变更的议案》
1、 议案内容
为进一步规范公司财务管理制度,根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的规定,公司自2017年1月1日起,对政府补助采用未来适用法。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无。
公告编号:2017-023
4、 提交股东大会表决情况:
无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《上海朴道水汇环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
上海朴道水汇环保科技股份有限公司
监事会
2017年8月10日
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