兆信电力:2023年年度股东大会决议公告[2024-009]
兆信电力资讯
2024-04-25 17:29:42
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公告日期:2024-04-25


证券代码:835746 证券简称:835746 主办券商:首创证券
四川兆信电力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长樊登鉴先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川兆信电力股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20000000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容

本议案已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露,详细内容详见《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。


同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3..回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度利润分配预案为拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增
股本。
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避……
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