公告日期：2020-04-16

证券代码：835743 证券简称：展鸿软通 主办券商：中山证券
北京展鸿软通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相 记日，股权登记日登记在册的股东为享有相
关权益的股东。 关权益的股东。公司应建立与股东畅通有效
的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知
情权、参与决策和监督等权利。

第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 则，超过最近一期经审计总资产的 30%的担
担保； 保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及 （六）中国证监会、全国股转公司或者本章其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 程规定的其他担保。
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 股东大会在审议为股东、实际控制人及该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
决权的过半数通过。 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的过半数通过。

第四十九条 监事会有权向董事会提议召开 第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 提出。董事会应当根据法律、行政法规和本
章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意 章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。 见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知，通知中对原提议的变更，应征得 会的通知，通知中对原提议的变更，应征得
监事会的同意。 监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事……
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