展鸿软通:第二届董事会第一次会议决议公告
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2018-08-29 16:52:11
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公告日期:2018-08-29



公告编号:2018-027

证券代码:835743 证券简称:展鸿软通 主办券商:中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月26日以书面方式发出

5.会议主持人:余成鹏

6. 会议列席人员:全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次董事会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容:



北京展鸿软通科技股份有限公司(下称“公司”)2018年第一次临时股东大



公告编号:2018-027

会已于2018年8月23日召开,股东大会决议同意公司第二届董事会董事成员为余成鹏、徐军、卢大营、王科、余智勇。各董事会成员一致同意选举余成鹏先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满为止。



余成鹏先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:



鉴于公司现任总经理任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会决定继续聘任余成鹏先生担任公司总经理,主持公司各项经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。



余成鹏先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容:



鉴于公司现任副总经理任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司总经理余成鹏提名徐军担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过



公告编号:2018-027

之日起,至本届董事会任期届满为止。



徐军未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容:



鉴于公司现任财务总监任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司总经理余成鹏提名卢大营担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。



卢大营未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:……
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