公告日期：2019-05-31

公告编号：2019-023

证券代码：835742 证券简称：欣视景 主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 12 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-023

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东诚公律师事务所宋修飞、杨新律师。

（七）会议地点

深圳市南山区桃源街道龙珠四路金谷创业园 C 座 4 层深圳市欣视景科技股份有限

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章

程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事

列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司

依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营

活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得

了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议

表达。

（二）审议《2018 年年度总经理工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司

管理层就 2018 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

（三）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事长代表董事会

汇报 2018 年度的工作情况。

（四）审议《关于变更募集资金使用用途》议案

为合理配置使用募集资金，现变更原计划用于收购四川省宜宾普什智能科技

有限公司 20%股权的募集资金 6,000,000.00 元使用用途为补充公司流动资金。

（五）审议《2018 年年度报告及摘要 》议案

详见 2019 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司依据 2018 年度财务报告编制 2018 年度财务决算报告，对公司 2018

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年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

（七）审议《2019 年财务预算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2018

年度经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2019 年度财

务预算计划。

（八）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年度监事会工作报告报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章

程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事

列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司

依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营

活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得

了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议

表达。

（九）审议《公司 2018 年度利润分配的方案》议案

公司 2018 年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（一十）审议《关于补充确认向银行贷款暨关联担保的公告》议案

因公司流动资金需求，公司于 2018 年 8 月 24 日与招商银行股份有限公司深圳分

行签订《授信协议》，申请人民币 50……
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