公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-009
证券代码:835742 证券简称:欣视景 主办券商:长城证券
深圳市欣视景科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人:陈瑞
6.会议列席人员:陈瑞、陶关平、赵党斌、蔡红力、李鹏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于在上海成立合资子公司的议案》
1.议案内容:
为了提高公司综合竞争力与行业影响力,深圳市欣视景科技股份有限公司拟成立上海合资子公司,注册资本1000万,注册地在上海市。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-009
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容:
《关于提议召开2019年第二次临时股东大会议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
深圳市欣视景科技股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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