公告日期:2019-03-22
公告编号:2019-005
证券代码:835742 证券简称:欣视景 主办券商:长城证券
深圳市欣视景科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日以书面方式发出
5.会议主持人:陈瑞
6.会议列席人员:陈瑞、陶关平、赵党斌、蔡红力、李鹏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更2018年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-006)。
公告编号:2019-005
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
深圳市欣视景科技股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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