公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-055
证券代码：835742 证券简称：欣视景 主办券商：长城证券
深圳市欣视景科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月12日
2.会议召开地点：深圳市南山区西丽镇龙珠四路金谷创业园C栋4层公司会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
5.会议主持人：陈瑞
6.会议列席人员：陈瑞、陶关平、赵党斌、李鹏、蔡红力
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程及相关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司经营发展需要及战略规划，降低公司运营成本，提高经营效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系

公告编号：2018-055
统申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市欣视景科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措

公告编号：2018-055
施的公告》（公告编号：2018-056）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2018年12月28日在公司会议室召开公司2018年第七次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市欣视景科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市欣视景科技股份……
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