公告日期：2017-04-25

证券代码：835741 证券简称：创益通 主办券商：招商证券



深圳市创益通技术股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月23日上午11：00在深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋2楼公司会议室召开。会议通知于2017年4月12日发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨益民主持，董事会秘书吴诚列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议；



1、议案内容：



2016 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督



管理办法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务、职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益。公司监事会主席杨益民先生代表监事会汇报2016年度的工作情况。



2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议



通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（二）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请2016年年



度股东大会审议；



1、议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年度实



现营业总收入197,736,864.29元，比上年同期增长60.75%；实现归



属于挂牌公司股东的净利润 14,669,003.87 元，比上年同期下降



0.65%；经营活动产生的现金流量净额为38,093,081.85元，比上年



同期增长565.51%。



经审核，监事会认为：《深圳市创益通技术股份有限公司2016年



度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2016年12月31



日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。



2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议



通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（三）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请2016年年



度股东大会审议；



1、议案内容：



根据公司战略发展规划以及2017年生产经营目标和业务发展计



划，并充分考虑宏观经济环境和行业竞争格局，以经审计的 2016年



度的经营业绩为基础，经公司分析研究，本着求实稳健原则，对2017



年主要财务指标进行了测算并编制2017年度财务预算报告。



经审核，监事会认为：《深圳市创益通技术股份有限公司2017年



度财务预算报告》以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，充分考



虑了宏观经济环境和行业竞争格局的影响，符合公司现阶段的实际情况，具备较强的可执行性。



2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议



通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（四）审议通过《2016年度审计报告》；



1、议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2016年度审计报告，报告编号：大信审字[2017]第3-00035号。 2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（五）审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请2016年



年度股东大会审议；



1、议案内容：



经……
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