公告日期：2017-04-25

证券代码：835741 证券简称：创益通 主办券商：招商证券



深圳市创益通技术股份有限公司



关于修订《公司章程》及相关制度的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年4月 23日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简



称“公司”）第一届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，并将提交公司2016年年度股东大会审议批准。根据上述决议，公司拟对章程及相关制度作如下修订：一、《公司章程》的修订情况



序号 原条款 修订前 修订后



公司住所：深圳市光 公司住所：深圳市光明新区公明办事



1 第五条明新区公明办事处东坑 处东坑社区长丰工业园第4栋，东坑社区



社区长丰工业园第4栋。 长丰工业园第7栋厂房一楼。



独立董事（如有）有



权向董事会提议召开临



时股东大会。对独立董事



要求召开临时股东大会 独立董事有权向董事会提议召开临时



的提议，董事会应当根据 股东大会，但应当取得全体独立董事二分



法律、行政法规和本章程 之一以上同意。对独立董事要求召开临时



的规定，在收到提议后10 股东大会的提议，董事会应当根据法律、



第四十日内提出同意或不同意 行政法规和本章程的规定，在收到提议后



2 八条召开临时股东大会的书 10 日内提出同意或不同意召开临时股东



面反馈意见。 大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临 董事会同意召开临时股东大会的，将



时股东大会的，将在作出 在作出董事会决议后的5日内发出召开股



董事会决议后的5日内发 东大会的通知；董事会不同意召开临时股



出召开股东大会的通知； 东大会的，将说明理由并公告。



董事会不同意召开临时



股东大会的，将说明理



由。



序号 原条款 修订前 修订后



股东大会通知和补 股东大会通知和补充通知中应当充



充通知中应当充分、完整 分、完整披露所有提案的全部具体内容，



第五十披露所有提案的全部具 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判



3 七条最 体内容，以及为使股东对 断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项



后一款拟讨论的事项作出合理 需要独立董事发表意见的，独立董事的意



判断所需的全部资料或 见最迟应当在发出股东大会通知或补充通



解释。 知时披露。



在年度股东大会上， 在年度股东大会上，董事会、监事会



4 第七十 董事会、监事会应当就其 应当就其过去一年的工作向股东大会作出



一条过去一年的工作向股东 报告，每名独立董事也应作出述职报告。



大会作出报告。



独立董事的提名方式和程序为：



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