公告日期：2017-04-25

证券代码：835741 证券简称：创益通 主办券商：招商证券



深圳市创益通技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月23日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋2楼公司会议室召开。会议通知于2017年4月12日发出。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张建明主持，监事会成员、公司高管及公司信息披露负责人列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议；



1、议案内容：



2016 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和国



家其他有关法律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。公司董事长张建明先生代表董事会汇报2016年度的工作情况。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议



通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



1、议案内容：



根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司总经理何田保先生向公司董事会汇报 2016年度的工作情况。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议



通过。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请2016年年



度股东大会审议；



1、议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年度实



现营业总收入197,736,864.29元，比上年同期增长60.75%；实现归



属于挂牌公司股东的净利润 14,669,003.87 元，比上年同期下降



0.65%；经营活动产生的现金流量净额为38,093,081.85元，比上年



同期增长565.51%。



董事会认为：《深圳市创益通技术股份有限公司2016年度财务



决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2016年12月31日的财



务状况、2016年度的经营成果和现金流量。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议



通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请2016年年



度股东大会审议；



1、议案内容：



根据公司战略发展规划以及2017年生产经营目标和业务发展计



划，并充分考虑宏观经济环境和行业竞争格局，以经审计的 2016年



度的经营业绩为基础，经公司分析研究，本着求实稳健原则，对2017



年主要财务指标进行了测算并编制2017年度财务预算报告。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议



通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（五）审议通过《2016年度审计报告》；



1、议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2016年度审计报告，报告编号：大信审字[2017]第3-00035号。 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。



3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。



（六）审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请2016年



年度股东大会审议；



1、议案内容：



《深圳市创益通技术股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。