公告日期:2020-11-23
公告编号:2020-040
证券代码:835738 证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求, 本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
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(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 9 日 13:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-040
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835738 浩林文化 2020 年 12 月 2
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市普陀区兰溪路 900 弄天汇广场 4 号楼 1201 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业 股份转让系统申请股票终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系 统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转 让系统批准的时间为准。
详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-038)。
公告编号:2020-040
(二)审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为顺利实施公司股票在全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关 方案,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件。 (2)批准、签署与终止挂牌相关的文件。
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关 事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》
为充分保护异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的 股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,现拟定《关于 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护 措施》。
详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权 益保护措施的公告》(公告编号:2020-039)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存……
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