公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-033
证券代码:835738 证券简称:浩林文化 主办券商:民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:上海浩林文化传播股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 16 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席许刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半
年度报告》。
公告编号:2020-033
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2020 年 6 月 30 日,公司财务报表未分配利润累计金额-9,001,511.55 元,
未弥补亏损 9,001,511.55 元,实收股本总额 5,000,000.00 元的 180.03%,未弥
补亏损已超过实收股本总额。
亏损的原因主要为:公司未弥补亏损较大,主要是由于往年累计亏损较高,主营业务受影视行业政策变动影响所致。
为扭转局势,公司拟采用以下措施:
(1)尽快加大文学内容从实体出版向数字化转化的生产,开发有声书、数字广播、知识付费等新产品;
(2)加强应收账款的催收管理,确保应收账款按期收回,保障公司正常运营;(3)加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支,降低经营成本、提高经济效益。
通过以上措施,公司管理层认为可以逐步改善经营状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海浩林文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
(二)《上海浩林文化传播股份有限公司 2020 年半年度报告》。
公告编号:2020-033
上海浩林文化传播股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日
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