公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-027

证券代码：835738 证券简称：浩林文化 主办券商：民生证券
上海浩林文化传播股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：上海浩林文化传播股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡骏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数5,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-027

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许刚担任公司第二届监事会监事》议案
1．议案内容：鉴于公司第二届监事会主席、监事陈霏先生提请辞职，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行补选。经公司监事会
提名推荐及资格审查，选举许刚先生为第二届监事会监事，任期至第二届监
事会任期届满为止，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
股东大会审议通过之前，原监事继续履行监事职责。
2．议案表决结果：同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况:不涉及。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许刚 监事 任职 2020 年 7 月 2020 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
五、备查文件目录
（一）上海浩林文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

上海浩林文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 4 日

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